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Lanzamiento Oficial de La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Costa Rica (ASOCUM), martes 29 de octubre 2024
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Comunicar
Establecer mecanismos de comunicación continua y promover la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y profesionales que ejercen controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Costa Rica
Apoyar
Apoyar a las autoridades y entes reguladores nacionales en la creación, reglamentación y actualización de la legislación relacionada a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, mediante la participación en los procesos de consulta.
Nuestros fines primordiales
Capacitar
Promover actividades para la difusión y capacitación sobre las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Fortalecer Plaza Financiera
Promover actividades para mejorar la imagen de la plaza financiera costarricense con relación a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.